證券代碼：002005 證券簡稱：ST德豪 編號：2026一02
安徽德豪潤達電氣股份有限公司
第八屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次會議于2026年1月14日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知于2026年1月9日以電子郵件方式送達各位董事。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人，會議由董事長吉學斌先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《安徽德豪潤達電氣股份有限公司章程》《安徽德豪潤達電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議并書面表決，形成了以下決議：
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整出售子公司部分資產(chǎn)公開掛牌轉(zhuǎn)讓次數(shù)的議案》
董事會認為：本次調(diào)整出售子公司部分資產(chǎn)公開掛牌轉(zhuǎn)讓次數(shù)的事項，有利于公司更靈活地推進標的資產(chǎn)的市場化處置，通過適度增加重新掛牌次數(shù)，為資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓爭取更廣泛的潛在受讓方資源，切實維護公司及全體股東的合法權(quán)益。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。
具體內(nèi)容詳見公司披露于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公開掛牌出售子公司部分資產(chǎn)的進展公告》。
三、備查文件
1、第八屆董事會第十四次會議決議；
特此公告。
安徽德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二〇二六年一月十五日
證券代碼：002005 證券簡稱：ST德豪 編號：2026一03
安徽德豪潤達電氣股份有限公司
關(guān)于公開掛牌出售子公司部分資產(chǎn)的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
安徽德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年7月17日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于公開掛牌出售子公司部分資產(chǎn)的議案》，同意公司通過大連市產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌的方式出售子公司大連綜德照明科技有限公司所持有兩處土地使用權(quán)及在建工程。本次交易以評估報告為依據(jù)，首次公開掛牌轉(zhuǎn)讓價格為資產(chǎn)評估機構(gòu)對標的資產(chǎn)的評估價值6,783.42萬元，最終交易對手和交易價格將根據(jù)國有產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則市場化產(chǎn)生和確定。
同時，公司提請董事會授權(quán)管理層負責具體實施該事項，包括但不限于：對接產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)辦理掛牌手續(xù)、與意向受讓方溝通、簽署具體的交易合同、辦理產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)變更登記手續(xù)，以及在本輪次掛牌未征集到符合條件的意向受讓方的情況下依法依規(guī)變更轉(zhuǎn)讓底價后重新掛牌等，其中每輪掛牌底價降價幅度不超過標的資產(chǎn)評估價值的10%，且重新掛牌次數(shù)不超過3次。
上述內(nèi)容詳見公司于2025年7月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公開掛牌出售子公司部分資產(chǎn)的公告》。
二、交易進展情況
公司于2025年8月1日在大連市產(chǎn)權(quán)交易所以6,783.42萬元的轉(zhuǎn)讓價格對相關(guān)資產(chǎn)進行公開掛牌，在首次公開掛牌未征集到符合條件的意向受讓方的情況下，公司管理層根據(jù)董事會授權(quán)進行重新掛牌，3次重新掛牌價格分別為6,105.42萬元、5,427.42萬元、4,749.42萬元，具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公開掛牌出售子公司部分資產(chǎn)的進展公告》。
截至公告披露日，公司正以4,749.42萬元的轉(zhuǎn)讓價格在大連市產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，仍未征集到符合條件的意向受讓方。為推進子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜順利實施，公司于2026年1月14日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整出售子公司部分資產(chǎn)公開掛牌轉(zhuǎn)讓次數(shù)的議案》，同意公司管理層在以標的資產(chǎn)評估價值6,783.42萬元為首次公開掛牌轉(zhuǎn)讓價格的基礎上，重新掛牌次數(shù)由原授權(quán)的不超過3次變更為不超過6次。同時，公司董事會繼續(xù)授權(quán)公司管理層處理本次公開掛牌出售的具體事宜，包括但不限于：對接產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)辦理掛牌手續(xù)、與意向受讓方溝通、簽署具體的交易合同、辦理產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)變更登記手續(xù)，以及在本輪次掛牌未征集到符合條件的意向受讓方的情況下重新確定掛牌價格、掛牌期限等，其中每輪掛牌底價降價幅度不超過標的資產(chǎn)評估價值的10%。
上述事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提請公司股東會審批。
三、風險提示
本次出售資產(chǎn)事項尚需履行公開掛牌轉(zhuǎn)讓程序，交易能否達成存在不確定性，公司將根據(jù)交易進展情況履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
安徽德豪潤達電氣股份有限公司董事會